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    七屆五次監事會議決議公告

    分類:
    監事會議決議公告
    作者:
    發布時間:
    2017-06-22
    證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2016-051
     
    大連冷凍機股份有限公司
    七屆五次監事會議決議公告
     
        本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
     
        一、監事會會議召開情況
        1、本次監事會會議通知,于2016年6月27日以書面方式發出。
        2、本次監事會會議,于2016年7月5日,在公司五樓會議室,以現場表決方式召開。
        3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。
        4、本次監事會會議,由監事會主席于福春先生主持。
        5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
        二、  監事會會議審議情況
        1、關于以募集資金置換先期投入的報告。
        公司監事會已經審閱了公司《關于以募集資金置換先期投入的報告》。公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目自籌資金,相關程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及公司《募集資金管理制度》等相關文件的規定,符合公司實際發展需要,不存在變相改變募集資金用途和損壞公司股東利益的情形,不影響募集資金投資項目的正常實施。同意公司使用募集資金人民幣8,759.71萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。
         同意:3票;反對:0票;棄權:0票。
         2、關于改變暫時閑置募集資金存放方式的報告。
        公司暫時閑置募集資金存放方式符合有關規定,履行了法定審批程序,不影響募集資金使用,不違背所承諾的募集資金投向。同意公司將8,000萬元暫時閑置募集資金采用大額定期存單方式存放,存放期限為6個月。
         同意:3票;反對:0票;棄權:0票
        三、備查文件
        1、經與會監事簽字的監事會決議
     
                           大連冷凍機股份有限公司監事會
                                        2016年7月6日
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