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    資訊詳情

    八屆十六次董事會議決議公告

    分類:
    董事會決議公告
    作者:
    發布時間:
    2021-04-26

    證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-011

     

    冰山冷熱科技股份有限公司

    八屆十六次董事會議決議公告

     

        本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    一、董事會會議召開情況

    1、本次董事會會議通知,于2021年4月9日以書面方式發出。

    2、本次董事會會議,于2021年4月22日以現場表決方式召開。

    3、應參加表決董事8人,實際表決董事8人。

    4、本次董事會會議,由公司董事長紀志堅先生主持。

    5、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    1、公司總經理2020年度工作報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    2、公司董事會2020年度工作報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    3、公司2020年度財務決算報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    4、公司2020年度利潤分配預案報告

    根據信永中和會計師事務所的審計,公司母公司2020年實現凈利潤為6,392.7萬元,提取10%法定盈余公積金639.3萬元,當年可供股東分配的利潤為5,753.4萬元。

    加上年初未分配利潤98,876.5萬元,扣除已支付2019年度普通股股利2,529.6萬元,已提取20%任意盈余公積金3,040.9萬元,累計可供股東分配的利潤為99,059.4萬元。

    公司2020年度利潤分配預案如下:

    公司將按照母公司2020年實現凈利潤6,392.7萬元的20%提取任意盈余公積金1,278.5萬元;

    公司將按照最新總股本843,212,507股計算,每10股派0.1元現金(含稅),分紅派息金額為843.2萬元,B股的現金股利折算成港幣支付。

    自本預案披露至實施利潤分配方案的股權登記日期間股本發生變動的,分配比例將按分派總額不變的原則相應調整。

    以上預案須提交公司2020年度股東大會審議通過。

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    5、公司2020年年度報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    6、公司2021年第一季度報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    7、公司2020年度內部控制評價報告

    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    8、公司2020年度社會責任報告

    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    9、公司獨立董事2020年度述職報告

    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    10、關于計提資產減值準備的報告

    結合公司資產減值準備計提政策及相關資產實際狀況,公司擬計提資產減值準備。公司本次計提資產減值準備的資產范圍主要為應收票據、應收賬款、其他應收款、長期應收款、存貨、合同資產,計提資產減值準備總金額為48,193,960.21元,計入報告期間為2020年1月1日至2020年12月31日。

    (詳見公司同日發布的《關于計提資產減值準備的公告》)

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    11、關于授權公司董事長及經營層2021年度申請銀行授信額度及貸款額度的報告

    授權公司總經理及公司財務總監辦理總額不超過10億元的銀行綜合授信,授權公司董事長辦理總額不超過8億元的貸款。授權有效期限自2021年1月1日至2022年6月30日。

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    12、關于公司2021年度日常關聯交易預計情況的報告

    公司獨立董事于2021年4月9日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。

    根據2020年日常關聯交易情況,結合公司2021年度相關業務開展計劃,預計公司2021年全年的日常關聯交易總金額在69,000萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品26,300萬元左右,向關聯人銷售配套零部件42,700萬元左右。

    (1)關于公司與股東大連冰山集團有限公司及其控股子公司2021年度預計發生的日常關聯交易

     2021年,公司預計與股東冰山集團及其控股子公司發生的日常關聯交易總金額在1,950萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品1,200萬元左右,向關聯人銷售配套零部件750萬元左右。

         關聯董事紀志堅、徐郡饒、丁杰、橫尾定顕在審議此項議案時進行了回避。

    同意:4票;反對:0票;棄權:0票。

    (2)關于公司與股東三洋電機株式會社控股子公司2021年度預計發生的日常關聯交易

    2021年,公司預計與股東三洋電機株式會社控股子公司發生的日常關聯交易總金額在31,050萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品7,000萬元左右,向關聯人銷售配套零部件24,050萬元左右。

        關聯董事紀志堅、橫尾定顕、西本重之在審議此項議案時進行了回避。

    同意:5票;反對:0票;棄權:0票。

    (3)關于公司與其他關聯方2021年度預計發生的日常關聯交易

    2021年,公司預計與其他關聯方發生的日常關聯交易總金額在36,000萬元左右,其中向關聯人采購成套項目配套產品18,100萬元左右,向關聯人銷售配套零部件17,900萬元左右。

    關聯董事紀志堅、徐郡饒、丁杰在審議此項議案時進行了回避。

    同意:5票;反對:0票;棄權:0票。

    (詳見公司同日發布的《2021年度日常關聯交易預計公告》)

    13、關于聘請公司2021年度審計機構的報告

    擬續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2021年度審計機構,對公司財務報告與內部控制進行整合審計。根據相關收費標準的規定以及審計工作的具體情況,擬支付給信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)年度財務報告審計費用為77萬元(2020年度為77萬元),內部控制審計費用為30萬元,為審計而發生的相關費用由該公司承擔。

    公司獨立董事于2021年4月9日對此項議案予以了事前認可,同意提交董事會審議。

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    (詳見公司同日發布的《關于擬續聘會計師事務所的公告》)

    14、關于出售國泰君安股份的報告

    為合理有效配置資源、優化資產結構、降低非經常性利潤波動,同意公司在2022年12月31日前,通過上海證券交易所證券交易系統,擇機出售所持全部國泰君安股份。

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    15、關于公司第八屆董事會董事候選人的報告

    提名殷喜德為公司第八屆董事會非獨立董事候選人,提名翟云嶺、劉媛媛(會計專業人士)、姚宏為公司第八屆董事會獨立董事候選人。

    公司獨立董事一致同意上述人員作為公司第八屆董事會董事候選人。

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    本議案須提交公司2020年度股東大會審議。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后,方可提交公司2020年度股東大會審批。

    公司董事會已按規定將獨立董事候選人詳細信息通過深圳證券交易所網站(www.szse.cn)進行公示。公示期間,任何單位或個人均可通過深圳證券交易所網站提供的渠道,向該所反饋意見。

    16、關于《冰山冷熱科技股份有限公司未來三年(2021-2023年)股東回報規劃》的報告

    (詳見巨潮網http://www.cninfo.com.cn)

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    17、關于召開2020年度股東大會基本事項的報告

    同意:8票;反對:0票;棄權:0票。

    (詳見公司同日發布的《關于召開2020年度股東大會的通知》)

    以上議案中,議案2、3、4、5、11、12、13、14、15、16尚需公司2020年度股東大會審議通過。

    三、備查文件

    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

    2、獨立董事意見。

     

    冰山冷熱科技股份有限公司董事會

                                                     2021年4月24日

     

    附件1:公司第八屆董事會非獨立董事候選人簡歷

    殷喜德,男,1971年生,大連理工大學熱能工程專業畢業。1995年7月-2016年6月,歷任松下冷鏈(大連)有限公司(原大連三洋冷鏈有限公司)營業本部銷售總監、副本部長、低溫物流設備事業部總經理。2016年7月-2020年12月,任松下冷機系統(大連)有限公司總經理。2021年1月1日起,任公司總經理。

    殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股,與公司控股股東、公司其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系。殷喜德先生非失信被執行人,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,不存在《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及中國證監會、深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司高級管理人員的情形。

        附件2:公司第八屆董事會獨立董事候選人簡歷

        (1)翟云嶺,男,1963年生,法學博士?,F任大連海事大學法學院教授,北京金誠同達(大連)律師事務所律師,大連市人民政府法律顧問, 大連仲裁委員會委員/仲裁員。

        翟云嶺先生不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況,未被中國證監會采取市場禁入措施,不屬于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員;最近三年未受證監會行政處罰和交易所公開譴責或通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;非失信被執行人;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

        (2)劉媛媛,女,1974年生,會計學博士,注冊會計師?,F任東北財經大學會計學院教授,中德管理控制研究中心主任,中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司獨立董事,大連銀行股份有限公司獨立董事。

    劉媛媛女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況,未被中國證監會采取市場禁入措施,不屬于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員;最近三年未受證監會行政處罰和交易所公開譴責或通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;非失信被執行人;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

        (3)姚宏,女,1973年生,會計學博士?,F任大連理工大學經濟管理學院金融與會計研究所副教授,遼寧成大股份有限公司獨立董事,上海賓酷網絡科技股份有限公司獨立董事,華錄智達科技股份有限公司獨立董事。

    姚宏女士不存在《公司法》規定不得擔任獨立董事候選人的情況,未被中國證監會采取市場禁入措施,不屬于被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的人員;最近三年未受證監會行政處罰和交易所公開譴責或通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案調查;非失信被執行人;與持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。

     

     

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