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    資訊詳情

    八屆九次監事會議決議公告

    分類:
    監事會議決議公告
    作者:
    發布時間:
    2021-08-30

    證券代碼:000530;200530 證券簡稱:冰山冷熱;冰山B  公告編號:2021-033

     

    冰山冷熱科技股份有限公司

    八屆九次監事會議決議公告

     

        本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

     

    一、監事會會議召開情況

    1、本次監事會會議通知,于2021年8月13日以書面方式發出。

    2、本次監事會會議,于2021年8月24日以現場表決方式召開。

    3、應出席的監事人數為3人,實際出席的監事人數為3人。

    4、本次監事會會議,由監事會主席胡希堂先生主持。

    5、本次監事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、監事會會議審議情況

    1、關于2021年半年度報告的書面審核意見

    經審核,監事會認為董事會編制和審議公司2021年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

    2、關于公司計提資產減值準備的意見

    公司本次計提資產減值準備依據充分,符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定,符合公司實際情況,公允地反映了公司的資產價值和經營成果,公司就該事項的決策程序符合相關法律、法規的有關規定,監事會同意公司本次計提資產減值準備事項。

    同意:3票;反對:0票;棄權:0票。

    三、備查文件

    1、經與會監事簽字的監事會議決議。

     

                                 冰山冷熱科技股份有限公司監事會

                                        2021年8月25日

     

     

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